COMITE DE CONTROL INTERNO -CCI

 

DIRECTORIO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO


Descripción Archivo
1. Memorándum N° 002 - 2016-INVERMET-CCI del 30.05.2016.
2. Memorándum N°120 - 120-2017-INVERMET-GSC del 25.09.2017.

ACTAS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

 

1. ACTAS DE COMPROMISO


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1.

Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno, de la Alta Dirección del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, del 17.04.2015.

2.

Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno, de la Alta Dirección del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, del 13.07.2015.

3.

Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno, de la Alta Dirección del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, del 05.10.2015.

4.

Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno, de la Alta Dirección del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, del 10.05.2016.

5.

Actas de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno, del Gerente de Supervisión de Contratos y del Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas (e), del 01.07.2016.

6.

Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno del Gerente de Supervisión de Contratos (e), del 24.01.2017.

7.

Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno, del Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto (e), del 11.09.2017.

8.

Actas de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno, del Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, del 04.09.2017.

9.

Actas de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno, del Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, del 22.11.2017.



2. ACTAS DE LAS SESIONES DEL CCI 2016


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1. Acta N° 01-2016-CCI del 10.05.16
2. Acta N° 02-2016-CCI del 02.06.16
3. Acta N° 03-2016-CCI del 02.08.16
4. Acta N° 04-2016-CCI del 17.08.16
5. Acta N° 05-2016-CCI del 24.08.16
6. Acta N° 06-2016-CCI del 02.09.16.
7. Acta N° 07-2016-CCI del 15.09.16
8. Acta N° 08-2016-CCI del 26.10.16
9. Acta N° 09-2016-CCI del 02.11.16
10. Acta N° 10-2016-CCI del 14.11.16
11. Acta N° 11-2016-CCI del 23.11.16


3. ACTAS DE LAS SESIONES DEL CCI 2017


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1. Acta N° 01-2017-CCI del 04.01.2017
2. Acta N° 02-2017-CCI del 17.02.2017
3. Acta N° 03-2017-CCI del 19.05.2017
4. Acta N° 04-2017-CCI del 07.07.2017
5. Acta N° 05-2017-CCI del 09.10.2017
6. Acta N° 06-2017-CCI del 11.10.2017
7. Acta N° 07-2017-CCI del 30.11.2017
8. Acta N° 08-2017-CCI del 30.11.2017
9. Acta N° 09-2017-CCI del 14.12.2017


4. ACTAS DE LAS SESIONES DEL CCI 2018


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1. Acta N° 01-2018-CCI del 15.02.2018
2. Acta N° 02-2018-CCI del 14.05.2018
3. Acta N° 03-2018-CCI del 13.06.2018
4. Acta N° 04-2018-CCI del 05.10.2018
5. Acta N° 05-2018-CCI del 23.10.2018


RESOLUCIONES SOBRE EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO


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1.

Resolución N° 050-2016 - INVERMET-SGP del 28.06.2016. Constituyó el Comité de Control Interno del Fondo Metropolitana de Inversiones-INVERMET

2.

Resolución N° 056-2017-INVERMET-SGP del 26.05.2017. Autorizó incluir la actividad "Implementación del Sistema de Control Interno en el INVERMET" ,en el Plan Operativo Institucional 2017.

3.

Resolución N° 061-2017-INVERMET-SGP del 15.06.2017. Aprueba la tercera modificación del PAC a fin de incluir la contratación del "Servicio de Mapeo de Procesos" que es parte de las actividades priorizadas del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas del Comité de Control Interno.

4.

Resolución N° 158-2017-INVERMET-SGP del 01.12.2017. Inclusión al PAC 2017 la "Implementación del Componente Evaluación de Riesgos, Diagnóstico y diseño de mejoras de los Procesos de INVERMET"

5.

Resolución N° 163 -2017-INVERMET-SGP del 06.12.2017. Aprueba el Código de ética del Fondo Metropolitano de Inversiones-INVERMET.

6.

Resolución N° 181-2017-INVERMET-SGP del 22.12.2017. Aprueba el Reglamento Interno de los Servidores Civiles del Fondo Metropolitano de Inversiones-INVERMET.

7.

Resolución N° 185-2017-INVERMET-SGP del 27.12.2017. Aprueba el Reglamento del Comité de Control Interno del Fondo Metropolitano de Inversiones-INVERMET.



INFORMES / REPORTES DE EVALUACIÓN


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1.

Memorándum N°003-2016-INVERMET del 07. 06. 2016 que presenta el Anexo N° 04, Informe de avance del proceso de implementación del Sistema de Control Interno.

2.

Memorándum N° 006 - 2016 - INVERMET-CCI del 22.09.2016 que presenta el Anexo N°01 Reporte de Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno Fase de Planificación.

3.

Memorándum N° 008 - 2016 - INVERMET del 01.12.2016 que presenta el Anexo N° 01 Reporte de Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno Fase de Planificación.

4.

Informe N° 004-2017-INVERMET-CCI del 28.06.2017, sobre los avances de la implementación del Sistema de Control Interno en la Entidad,mediante el cual se ejecuta la primera actividad priorizada sin costo del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas del CCI.

5.

Informe N° 005- 2017- INVERMET-CCI del 12.07.2017, que presenta el Anexo N° 20 Reporte de Evaluación Trimestral de la implementación del Sistema de Control Interno Fase Ejecución.

6.

Informe N° 006- 2017- INVERMET-CCI del 11.10.2017, que presenta el Anexo N° 20 Reporte de Evaluación Trimestral de la implementación del Sistema de Control Interno Fase Ejecución.

7.

Informe N° 001-2018-INVERMET-CCI del 08.01.2018 que presenta el Anexo N° 20 Reporte de la Evaluación Trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno Fase Ejecución.

8.

Informe N° 002-2018- INVERMET-CCI DEL 16.04.2018, que presenta el Anexo N° 20 Reporte de la Evaluación Trimestral de la implementación del Sistema de Control Interno-Fase Ejecución.

9.

Memorándum N° 005-2018- INVERMET-CCI del 17.04.2018, que informa a OCI sobre el avance del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas, en el primer trimestre de 2018.

10.

Informe N° 003-2018-INVERMET-CCI, del 15.06.2018, en donde mediante proveído del Secretario General Permanente, autoriza la realización de las actividades acordadas por el CCI en su sesión del 13.06.2018.

11.

Informe N° 004-2018-CCI, del 11.07.2018, que presenta el Anexo N° 20, Reporte de Evaluación Trimestral de la implementación del Sistema de Control Interno.

12.

Memorándum N° 007-2018-INVERMET-CCI, del 13.07.2018, que informa a OCI sobre el avance del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas, en el segundo trimestre de 2018.

13.

Memorándum N° 009-2018-INVERMET-CCI, del 11.09.2018 para OCI sobre la implementación del Sistema de Control Interno.

14.

Informe N° 006-2018-INVERMET-CCI del 10.10.2018, que presenta el Anexo N° 20, Reporte de Evaluación Trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno, Fase Ejecución.

15.

Memorándum N° 011-2018-INVERMET-CCI del 10.10.2018 para OCI, sobre el avance del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas, en el tercer trimestre de 2018.



INFORMES / REPORTES DE EVALUACIÓN 2019


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1.

Memorándum N° 018-2019-INVERMET del 20.03.2019 para OCI, sobre la implementación del Sistema de Control Interno.

2.

Informe N° 040-2019-INVERMET del 14.03.2019, que presenta el Anexo N° 20, Reporte de Evaluación Trimestral de la implementación del Sistema de Control Interno.



COMUNICADOS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO


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1.

Comunicado N° 001 - 2017 - INVERMET - CCI , del 28.06.2017, mediante el cual se informa que en el proceso de implementación del SCI, la Entidad ha finalizado la Fase de Planificación y está tomando acciones para implementar la Fase de Ejecución, desarrollando las actividades del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas.

2.

Comunicado N° 002-2017-INVERMET-CCI de agosto de 2017, mediante el cual se informa que a partir del 22.08 se iniciaran las actividades para desarrollar el Mapeo de Procesos, por lo cual se solicita al personal de INVERMET, brindar las facilidades del caso.

3.

Comunicado N° 001-2018-INVERMET-CCI de enero de 2018, mediante el cual se exhorta a todos los trabajadores brindar facilidades para la realización de los talleres evaluación de riesgos y mejora de procesos, en el Fondo Metropolitano de Inversiones-INVERMET.



OTROS DOCUMENTOS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO


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1.

Charla de la Contraloría General de la República sobre "Sensibilización del Personal en el Sistema de Control Interno" del 14.07.2016.

2.

Charla del Comité de Control Interno sobre "Sensibilización del Personal en el Sistema de Control Interno" el 04.08.2016.

3.

Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno - SCI del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET

4.

Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET.

5.

Plan de Trabajo de Cierre de Brechas para la implementación del Sistema de Control Interno del Fondo Metropolitano de Inversiones-INVERMET.

6.

Propuesta de priorización de Actividades del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas, aprobada en la sesión del CCI del 17.02.2017.

7.

Aprobación y Conformidad al Informe sobre el Servicio del Mapeo de Procesos del Fondo Metropolitano de Inversiones-INVERMET, del 11.10.2017.

8.

Conformidad del Servicio de la Oficina de Planificación y Presupuesto del 31.01.2018, al Servicio de Consultaría: "Implementación del Componente de Evaluación de Riesgos, Diagnóstico y Mejora de los Procesos del Fondo Metropolitano de Inversiones-INVERMET" (Primer Producto: Plan de Trabajo).

9.

Conformidad del Servicio de la Oficina de Planificación y Presupuesto del 16.02.2018, al Servicio de Consultaría: "Implementación del Componente de Evaluación de Riesgos, Diagnóstico y Mejora de los Procesos del Fondo Metropolitano de Inversiones-INVERMET" (Segundo Producto: Capacitación para sensibilización de Diagnóstico y optimización de un Proceso).

10.

Charlas de capacitación en Evaluación de Riesgos y Mejora de Procesos, del 12.02.2018.

11.

Memorándum N° 017-2018-INVERMET-GUD del 14.02.2018, por el cual se comunica que el Comité Directivo felicita a los miembros del Comité de Control Interno por los logros alcanzados en la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad.

12.

Memorándum N° 004-2018-INVERMET-CCI del 05.03.2018, por el cual se solicita a la Oficina de Planificación y Presupuesto, incorporar las actividades del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas del CCI, en el Crédito Suplementario a aprobarse para el Presupuesto de 2018.

13.

Conformidad del Servicio de la Oficina de Administración y Finanzas del 15.03.2018 al "Servicio de Consultoría para elaborar la Guía de Perfiles de Puestos de Recursos Humanos, del Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET".
14.

Conformidad del Servicio de la Oficina de Planificación y Finanzas del 09.04.2018, al Servicio de Consultoría:" Implementación del Componente de Evaluación de Riesgos, Diagnóstico y Mejoras de los Procesos del Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET" (Tercer Entregable-Componente Evaluación de Riesgos).
15.

Conformidad del Servicio de la Oficina de Planificación y Finanzas del 26.06 2018, al Servicio de Consultoría:" Implementación del Componente de Evaluación de Riesgos, Diagnóstico y Mejoras de los Procesos del Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET" (Cuarto Entregable del Servicio de Diagnóstico y Diseño de Procesos To Be, Análisis,Identificación, Priorización y Aplicación de mejoras).
16.

Memorándum N° 008-2018-INVERMET-CCI del 13.07.2018; por el cual se solicita a la Oficina de Planificación y Presupuesto, incorporar las actividades del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas, del Comité de Control Interno; a ser ejecutadas en el 2019, en el Proyecto de Presupuesto del año fiscal 2019.
17.

Conformidad del Servicio de la Oficina de Administración y Finanzas a la capacitación en Gestión de Riesgos, del 24.08.2018.
18.

Informe N° 005-2018-CCI del 03.09.2018. Para el Secretario General Permanente, Difusión de documentos de gestión.
19.

Memorándum Múltiple N° 001-2018-INVERMET-CCI del 03.09.2018. Difusión de documentos de gestión.